Българи са замесени в международна схема за ДДС измами с луксозни коли за 100 млн. евро
Европейската прокуратура (EPPO) във Франкфурт и Милано е нанесла сериозен удар на проведени незаконни групи, извършващи трансгранични схеми за Данък добавена стойност измами, свързани с продажбата на хиляди първокласни коли втора ръка, като вредите се правят оценка на към 100 милиона евро.
В рамките на следствията, ръководени от EPPO под кодовото име „ Vortex “ (Вихър), през вчерашния ден са били осъществени към 80 претърсвания в България, Хърватия, Германия, Италия, Латвия, Люксембург и Полша с присъединяване на 500 чиновници от органите на реда (данъчни и полицейски служители). В Германия и Италия са били задържани шестима души.
От българска страна в следствието са участвали Националната следствена работа, Главна дирекция „ Национална полиция “ (ГДНП), Главна дирекция „ Жандармерия и профилиран отряд за битка с тероризма “ (ГДЖСОБТ) и Главна дирекция „ Борба с проведената престъпност “ (ГДБОП).
Запорирани са активи на стойност над 20 милиона евро. Само в Италия са замразени 50 банкови сметки и конфискувани 14 недвижими парцела, два поземлени парцела и 25 автомобила, в това число 19 първокласни коли. В Германия са иззети два автомобила, пари в брой и първокласни движимости, а също по този начин са замразени банкови сметки.
Разследваните незаконни групи са обвинени в присъединяване в огромна скица за така наречен „ въртележкова “ Данък добавена стойност машинация – комплицирана скица, която употребява разпоредбите на Европейски Съюз за трансгранични покупко-продажби сред страни членки, които са освободени от облагане с Данък добавена стойност.
Според следствията няколко хиляди автомобила са били продадени в границите на трансгранични лъжливи схеми в цяла Европа, като са употребявани стотици фирми-фантоми, подправени документи и фиктивни фактури за отбягване на заплащането на Данък добавена стойност. В някои случаи колите са били продадени фиктивно на компании в Лихтенщайн и Сан Марино, където те в никакъв случай не са били регистрирани, преди действително да бъдат продадени на търговци на коли и клиенти в Италия и други страни членки.
В рамките на следствията, ръководени от EPPO под кодовото име „ Vortex “ (Вихър), през вчерашния ден са били осъществени към 80 претърсвания в България, Хърватия, Германия, Италия, Латвия, Люксембург и Полша с присъединяване на 500 чиновници от органите на реда (данъчни и полицейски служители). В Германия и Италия са били задържани шестима души.
От българска страна в следствието са участвали Националната следствена работа, Главна дирекция „ Национална полиция “ (ГДНП), Главна дирекция „ Жандармерия и профилиран отряд за битка с тероризма “ (ГДЖСОБТ) и Главна дирекция „ Борба с проведената престъпност “ (ГДБОП).
Запорирани са активи на стойност над 20 милиона евро. Само в Италия са замразени 50 банкови сметки и конфискувани 14 недвижими парцела, два поземлени парцела и 25 автомобила, в това число 19 първокласни коли. В Германия са иззети два автомобила, пари в брой и първокласни движимости, а също по този начин са замразени банкови сметки.
Разследваните незаконни групи са обвинени в присъединяване в огромна скица за така наречен „ въртележкова “ Данък добавена стойност машинация – комплицирана скица, която употребява разпоредбите на Европейски Съюз за трансгранични покупко-продажби сред страни членки, които са освободени от облагане с Данък добавена стойност.
Според следствията няколко хиляди автомобила са били продадени в границите на трансгранични лъжливи схеми в цяла Европа, като са употребявани стотици фирми-фантоми, подправени документи и фиктивни фактури за отбягване на заплащането на Данък добавена стойност. В някои случаи колите са били продадени фиктивно на компании в Лихтенщайн и Сан Марино, където те в никакъв случай не са били регистрирани, преди действително да бъдат продадени на търговци на коли и клиенти в Италия и други страни членки.
Източник: lupa.bg
КОМЕНТАРИ